לפי החשד, קבלנים שקיבלו מכרזים לעבודות תשתית ברצועת עזה, להקמת מוצבים של צה"ל, מכשולים ועבודות הנדסיות שונות, שילמו כספי שוחד לנגדים (אנשי קבע) שפיקחו על העבודות, על מנת לצמצם את הוצאותיהם.

עוד עולה חשד כי אותם קבלנים שהפעילו כלי צמ"ה הנדסיים, גנבו דלקים מצה"ל במיליוני שקלים תוך קיזוז של חשבוניות פיקטיביות מול חברות שונות ושלשלו לכיסם מיליוני שקלים במרמה. הכל תוך ניצול הכאוס ששרר ברצועה.

הבוקר (20 אוקטובר), עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, במבצע רחב היקף בכל הארץ, נעצרו 21 חשודים – חמישה נגדים משרתי קבע והיתר אזרחים מחברות קבלניות. הם ייחקרו בחשד לשוחד, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, עבירות מע"מ ועוד.

האזרחים הובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בבאר שבע, בעוד שהנגדים הובאו לבית הדין הצבאי בבית ליד (20 אוקטובר).

חלק מהחשודים
רן רחמני (52) מעפולה. הבעלים הרשום של חברה קבלנית "רחמני", שזכתה במכרז מול משרד הביטחון וסיפקה כלים כבדים לרצועת עזה באמצעות קבלן המשנה – חברת "סחף הדרום".
רחמני נחשב לקבלן מוכר מאוד באזור הצפון. סנגורו, עו"ד ירום הלוי, תקף בחריפות את בקשת המעצר וטען שאין בתיק חשד סביר אלא רק הבטחות של המשטרה לבדוק ולברר. הוא הדגיש כי רחמני לא שהה בשטח עזה, לא היה לו שום קשר לדלקים או לסולר, ופעל לפי פרוצדורה מוסדרת בה שילם לקבלן המשנה רק על בסיס דוחות שעות מאושרים שקיבל מנגדי צה"ל שפיקחו בשטח.

השופט ערן צברי ציין כפרט מרכזי ומעניין בהחלטתו, כי מצבו של חשוד זה אכן שונה ממצבם של החשודים האחרים בפרשה, שכן הוא הבעלים של חברת האם ונמצא פיזית במרחק ממקום ביצוע העבירות והקשר הישיר לאנשים בשטח.
השופט קבע כי קיים שוני במודעות ובתשתית הראייתית לגביו, אך בשל חשש השיבוש והיקף החקירה, האריך את מעצרו באופן קצוב עד 22 באוקטובר. לצד זאת שלח אזהרה ברורה ליחידה החוקרת והעיר, כי אם לא יוצג מארג ראייתי מוצק ומבוסס יותר בדיון הבא – ישקול בחיוב את שחרורו של רחמני בתנאים מגבילים.

ראד אבו עמאר (27) מלקיה. קבלן תשתיות ברצועת עזה. נציג המשטרה ומע"מ טען, כי החשוד ניצל את ימי המלחמה לגניבת דלקים מצה"ל בהיקף עשרות מיליונים, מתן שוחד לנגדים והפצת חשבוניות פיקטיביות.
הסנגורים הכחישו את המיוחס לו וטענו, כי שיתף פעולה באופן מלא בעוד שכלל העבודות ברצועה הסתיימו לפני כחודשיים.
השופט צברי קבע כי קיים חשד סביר חזק ומסמכים ישירים הקושרים אותו לעבירות, והאריך את מעצרו עד 26 באוקטובר.

יוסף אבו עמאר, הבעלים של חברה קבלנית שביצעה עבודות תשתית בעזה כקבלן משנה עבור משרד הביטחון. הסניגורים הפנו לגילו המבוגר של החשוד ובעיות רפואיות מהן הוא סובל, הדגישו שכלל לא שהה בעזה, אינו מכיר את הנגדים ולא עמד בקשר מול הלקוחות, אלא נחשב לעובד פשוט בעל מעמד נמוך בחברה, ולכן אין עילת מסוכנות או שיבוש.
אך צברי קבע כי קיים חשד סביר על בסיס ראיות קבילות והורה על הארכת מעצרו עד 26 באוקטובר.

שלום סיסו (56). סוכן של חברת שמנים ודלקים. במסגרת החקירה נחקרה מנהלת החשבונות של החשוד והוחרמו ממנו מחשבים וטלפונים.
הסנגור ביקש לשחררו כאשר טען כי החשוד שיתף פעולה באופן מלא והפסיק לעבוד עם החברה כבר לפני שלושה חודשים. עוד הדגיש הסנגור כי מדובר באדם נעדר עבר פלילי והפנה לבעיות רפואיות מהן הוא סובל, כמו גם לנסיבות משפחתיות.
השופט צברי הדגיש כי בדיון הבא יצפה לראות תמונה "תלת ממדית ומפורטת" לגבי מעורבותו של החשוד. מעצרו הוארך עד 22 באוקטובר.

מוטקה מרקוביץ (53). משמש כמפקח עבודה בשטח מטעם חברת "רחמני" ואחראי על ביצוע עבודות של משרד הביטחון בעזה. הסנגור הכחיש בשם מרשו את כל המיוחס לו וטען שמדובר בעובד שכיר זוטר ולא במנהל או אורגן בחברה. הוא הוסיף וציין נסיבות משפחתיות.
השופט צברי השתכנע שקיים חשד סביר והאריך את מעצרו עד 25 באוקטובר.

אלישע יפרח (49) מבאר יעקב. בעלים של חברת דלק.
איתי זוארץ (40) מבאר יעקב. עובד בחברה של יפרח.

לפי נציג המשטרה, החברה של יפרח היתה אמורה לספק דלקים לחברת "סחף הדרום" אך בפועל לא סיפקה את הדלק אלא רק הפיקה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 6.3 מיליון שקל וקיבלה כספים ששימשו תשתית להלבנת הון עבור אנשי סחף.

המשטרה ציינה כי יפרח שמר על זכות השתיקה בחקירתו ואילו זוארץ שיתף פעולה חלקית. במהלך הפשיטה המשטרתית נתפסו בבית ובמשרד סכומי כסף מזומן בשווי 26,500 שקל וכן הוקפאו יתרות בחשבונות הבנק.

הסנגורים ביקשו לשחרר את השניים. לגבי יפרח טענו שהוא ספק דלק רציני ומוכר במשך שנים רבות, הרוכש את הדלקים באופן מסודר רק מחברות יצרניות כמו סונול ודלק.
לדבריה הסנגורים, הנהלת חשבונות של החברה מדויקת להפליא ועל כל ליטר שנקנה יש תיעוד.

לגבי זוארץ הדגיש הסנגור כי מדובר בשכיר פשוט המשמש כאחראי שינוע חומרים מסוכנים ששיתף פעולה באופן מלא, מסר את הקוד לטלפון שלו ואינו קשור כלל להתנהלות מול הלקוחות.
השופט ערן צברי החליט להאריך את מעצרם של השניים עד 25 באוקטובר.
.