היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ושוטרי באקה אל גרבייה עצרו אתמול בעלים של חנות זהב ותכשיטים, בחשד שהחנות שלו הפכה למוקד של כסף שחור, והוא ביצע נכיון צ'קים, המרת מט"ח ונתן שירותים פיננסיים ללא דיווח, ללא רשיון ובניגוד לחוק.
המשטרה טוענת כי החשוד ביצע המרה של כסף זר וניכיון צ'קים בסכום כולל של כ-19 מיליון שקל. הוא חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, עבירות על חוק אשראי הוגן, חוק המזומן ועבירות מסים.
במהלך החיפושים בעסק ובביתו של החשוד, נתפסו ארבעה רכבי יוקרה ורכבי אספנות, שעונים יקרים, תכשיטים וזהב.
נתפסו גם שתי מחסניות של אקדח גלוק, עשרות צ׳קים, מסמכים, מחשבים וטלפונים.
סך כל הרכוש שנתפס מוערך ב-2.5 מיליון שקל. בנוסף המשטרה הקפיאה חמישה נכסי נדל״ן של החשוד בשווי מיליוני שקלים. החקירה נערכת בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מס הכנסה ומע"מ אזרחי, יחידת החילוט ומנהל הפיקוח על היהלומים.
שני חשודים נוספים הובאו לחקירה במשרדי אכ״ל חוף בלהב 433, ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים.
