פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד איתי ניב ובן כהן בגין עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום, עבירות מסים והלבנת הון. ניב מואשם גם בעבירות רבות של סחיטה באיומים ועבירות לפי פקודת פשיטת הרגל.
על פי כתב האישום, בשנים 2007-2013 עסקו הנאשמים בניכיון שיקים בהיקף של 164 מיליון שקל.
